北部湾旅:关于2016年年度股东大年夜会变卦会议

2020-03-11 体育在线新闻 阅读

  原题目:北部湾旅:关于2016年年度股东大年夜会变卦会议地点的通知布告

  证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 通知布告编号:临 2017-053 北部湾旅游股分有限公司 关于 2016 年年度股东大年夜会变卦会议地点的通知布告 本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说 或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。 1、 股东大年夜会有关状况 1. 原股东大年夜会的类型和届次: 2016 年年度股东大年夜会 2. 原股东大年夜会召开日期:2017 年 5 月 12 日 3. 原股东大年夜会股权注销日: 股分种别 股票代码 股票简称 股权注销日 A股 603869 北部湾旅 2017/5/5 2、 变卦事项触及的具体内容和启事 因场地安插的启事,本次股东大年夜会会议召开地点由本来的“烟台莱山区皇冠 假日酒店”变卦为“烟台西方海天酒店”。 3、 除上述变卦事项外,于 2017 年 4 月 10 日通知布告的原股东大年夜会通知事项不 变。 4、 变卦后股东大年夜会的有关状况。 1. 现场股东大年夜会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2017 年 5 月 12 日 9 点 30 分 召开地点:烟台西方海天酒店 2. 收集投票的系统、起止日期和投票时间。 收集投票系统:上海证券生意所股东大年夜会收集投票系统 收集投票起止时间:自 2017 年 5 月 12 日 至 2017 年 5 月 12 日 采取上海证券生意所收集投票系统,经过生意系统投票平台的投票时间为股 东大年夜会召开当日的生意时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网 投票平台的投票时间为股东大年夜会召开当日的 9:15-15:00。 3. 股权注销日 原通知的股东大年夜会股权注销日不变。 4. 股东大年夜会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案称号 A 股股东 非积累投票议案 关于审议公司《2016 年度财务决算申报及 2017 年度财务预算申报》 1 √ 的议案 2 关于审议《2016 年度董事会任务申报》的议案 √ 3 关于审议《2016 年度监事会任务申报》的议案 √ 4 关于审议公司《2016 年年度申报》及摘要的议案 √ 5 关于审议公司 2016 年度利润分派的议案 √ 6 关于审议公司 2016 年度董事薪酬的议案 √ 7 关于审议公司 2016 年度监事薪酬的议案 √ 8 关于审议公司续聘 2017 年度审计机构的议案 √ 9 关于审议公司 2017 年度对子公司供给担保估计的议案 √ 10 关于审议公司 2017 年度平常关联生意估计的议案 √ 关于审议全资子公司应用局部闲置召募资金临时弥补活动资金的 11 √ 议案 本次股东大年夜会还将听取公司《2016 年自力董事述职申报》。 特此通知布告。 北部湾旅游股分有限公司董事会 2017 年 5 月 9 日

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